Anadolu Ajansı’nda (AA) yer alan habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Can Holding soruşturması derinleşiyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu raporları ve yeni deliller doğrultusunda “suç örgütü kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla başlatılan soruşturmanın ikinci aşamasında 26 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul merkezli olarak Mersin, Iğdır ve İzmir’de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat ve Cengiz Bingöl, eski Bilgi Üniversitesi Rektörü Remzi Sanver, Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ, Betül Can ve Zühal Can’ın da aralarında bulunduğu isimler yakalandı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve evrak ele geçirilirken, üç şüphelinin yurt dışında, altı zanlının ise firari durumda olduğu öğrenildi.
Soruşturma kapsamında bugüne kadar 121 şirkete el konuldu ve bu şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı. Yetkililer, holdingin “suçtan elde edilen gelirleri meşru ticari faaliyetlerle aklama” amacıyla eğitim, medya, enerji ve finans sektörlerinde onlarca şirket kurduğunu belirtiyor.
Raporlara göre, bu şirketler arasında faturasız işlemlerle para akışının gizlendiği, sahte belgelerle vergi yükümlülüklerinin azaltıldığı ve kaynağı belirsiz milyonlarca liralık gelirlerin sisteme sokulduğu tespit edildi.
Soruşturmanın en dikkat çekici bölümlerinden biri ise Konya’daki enerji yatırımları oldu. Konya’nın da içinde bulunduğu 18 şirkete daha kayyum atanmasına karar verildi.
Park Holding AŞ’ye bağlı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ, dosyada yer alan şirketlerden biri olarak TMSF denetimine geçti. Savcılık, Can Holding ile Ciner Grubu arasında mali ve ticari bağların bulunduğunu, bu bağ üzerinden “suçtan elde edilen gelirlerin aklandığına” dair güçlü şüphelerin olduğunu açıkladı. Bu kapsamda Konya Ilgın’daki termik santral yatırımı da detaylı şekilde inceleniyor.
Soruşturma sürecinde Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklanırken, Mehmet Kenan Tekdağ hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı uygulandı.