Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete ise kayyum atandığını açıkladı.
Soruşturmanın; suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ile Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında sürdürüldüğü belirtildi.
PARA VE MALVARLIĞI HAREKETLERİ MERCEK ALTINDA
Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı öne sürülen örgütle bağlantılı veya iltisaklı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketlerin, örgütün yurt içi ve yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketlerini organize ettiği, kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi.
Soruşturmada ayrıca kayıt dışı para ve menkul değer transferlerinin gerçekleştirildiği, örgütün resmi ve bürokratik işlemlerinde danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü ve ihtiyaç duyduğu taşınır ve taşınmazların düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiği yönünde delillere ulaşıldığı kaydedildi.
YURT DIŞINA GÖNDERİLEN YARDIMLARLA İLGİLİ İNCELEME
Başsavcılık açıklamasında, yurt dışına yapılan yardım sevkiyatlarının bir bölümünde nakit paranın gizlenerek lojistik şirketleri ve kurye şahıslar aracılığıyla taşındığına ilişkin deliller elde edildiği belirtildi.
Örgütün yurt dışına aktardığı maddi yardımların bir kısmının çevrim içi ödeme sistemleri üzerinden, önemli bir bölümünün ise lojistik firmaları aracılığıyla kayıt dışı şekilde ulaştırıldığı ifade edildi. Bu işlemlerin görünürde yasal hale getirilmesi amacıyla bazı kişi ve şirketler tarafından danışmanlık hizmeti verildiği yönünde tespitler bulunduğu aktarıldı.
SEÇİM SÜREÇLERİNİ ETKİLEME İDDİASI DA SORUŞTURMADA
Soruşturma kapsamında elde edilen dijital materyaller, tanık beyanları, mali kayıtlar ve diğer delillerin de incelendiği bildirildi.
Açıklamada, şüphelilerin Türkiye'de gerçekleştirilen seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin bulguların soruşturma dosyasına yansıdığı, bu konudaki incelemelerin çok yönlü şekilde sürdüğü kaydedildi.
29 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde arama işlemleri gerçekleştirilirken, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi.