Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında; suç örgütü kurma ve yönetme, örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ile Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlamaları yöneltildi.
ŞİRKETLERİN PARA TRAFİĞİ MERCEK ALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, şüphelilerle bağlantılı şirketlerin 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ile mal alış-satış hacimlerinde belirgin artışlar yaşandığı tespit edildi. Raporda, birçok şirketin bu süreçte bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirdiği, yüksek sermayeyle yeni şirketler kurulduğu ve bazı yeni şirketlerin farklı illerde, farklı faaliyet alanlarında faaliyet göstermeye başladığı belirtildi. Bazı şirketlerde ise sermaye dışında kayda değer öz kaynak, mal alış-satış ve transfer hareketi bulunmadığı belirlendi.
YÜKLÜ NAKİT GİRİŞLERİ VE TRANSFERLER DİKKAT ÇEKTİ
MASAK incelemesinde şirket ortakları tarafından şirket hesaplarına yapılan yüksek miktarlı ve kaynağı açıklanamayan nakit girişleri de mercek altına alındı. Söz konusu paraların şirketlerin sermaye artırımlarında kullanıldığı, ardından farklı şirketlere yüksek tutarlı transferler gerçekleştirildiği tespit edildi. Şirketlerin hesap hareketlerinde ayrıca yüksek nakit sirkülasyonu, yüklü para transferleri, yüksek tutarlı mal alış-satış işlemleri ve sahte fatura şüphesi doğuran ticari hareketler belirlendi.
Bunun yanında bazı şirketlerin hesaplarına, ticari kayıtlarla uyumlu olmadığı değerlendirilen şekilde yurt dışında yerleşik şirketlerden döviz transferleri geldiği, bazı şirketlerin ise yüksek tutarlı vergisel iadeler aldığı tespit edildi. MASAK raporunda, söz konusu finansal işlemlerin organize ve birbirleriyle bağlantılı şekilde gerçekleştirilmiş olabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.
17 İLDE 123 ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ
Soruşturma kapsamında bir bölümünün yurt dışında bulunduğu belirlenen 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi. Kararın ardından İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
30 GÖZALTI
Operasyonlarda, aralarında Süleymancılar Cemaati’nin lideri olarak bilinen Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Üç şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
ALİHAN KURİŞ KİMDİR?
21 Kasım 1979'da İstanbul'da dünyaya gelen Alihan Kuriş, iş insanı, mimar ve din adamı olarak tanınıyor. Kuriş'in annesi Gülderen Kuriş, babası Mahmut Sabri Kuriş, dayısı ise Süleymancıların önceki liderlerinden Arif Ahmet Denizolgun'dur. Kuriş'in annesinin eniştesi Kemal Kacar, anne tarafından dedesi ise Süleymancı hareketinin kurucusu olarak bilinen Süleyman Hilmi Tunahan'dır.
Arif Ahmet Denizolgun'un 8 Eylül 2016'da hayatını kaybetmesinin ardından Alihan Kuriş, Süleymancıların lideri oldu. Kuriş, bu tarihten itibaren cemaatin yönetiminde öne çıkan isim olarak faaliyetlerini sürdürdü.