İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; şüphelilerin Instagram uygulaması üzerinden kendilerini 'yatırım danışmanı' olarak tanıtarak reklam paylaşımları yaptıkları, vatandaşlara borsada bulunan şirket hisselerinde günlük alım satım yaparak kısa sürede sermayenin beş katı kadar kazanç vaat ettikleri belirlendi.
Demirören Haber Ajansı’nda (DHA) yer alan haberdeki iddiaya göre; şüphelilerin, mağdurların cep telefonlarına 'IN.Pro' adlı yatırım uygulamasını yükleterek temin ettikleri paraları kurdukları paravan şirketlerin banka hesaplarına yatırttıkları, bu hesaplara gelen paraları ise başka banka hesaplarına aktararak takibini zorlaştırdıkları tespit edildi. Başlatılan soruşturmada benzer yöntemlerle 9 kişinin 127 milyon lira dolandırıldığı iddia edildi.
154 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ
Soruşturma kapsamında; Türkiye genelinde toplam 50 paravan şirket ve bu şirketlerin yetkilisi 42 şüpheli, paranın aklanmasına aracılık eden 3 kuyumcu, banka veya kripto hesaplarını kullandıran 45 şüpheli, teknik takiple tespit edilen 24 şüpheli olmak üzere toplam 154 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 44'ünün cezaevinde olduğu anlaşıldı.
16 İLDE OPERASYON
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ ve Trabzon illerinde operasyon yaptı. Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği'nin desteğiyle yapılan operasyonda aralarında mali müşavir ve muhasebecilerin de bulunduğu 109 şüpheliden 68'i gözaltına alındı. Aralarında paravan şirketlerin sahibi olarak gözüken şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.