AA’da yer alan habere göre; Adana merkezli 21 ilde düzenlenen geniş çaplı yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonunda aralarında banka yöneticileri, emniyet personelleri ve avukatların da bulunduğu 128 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı’nın da gözaltına alınması dikkat çekti.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
100 MİLYAR LİRALIK ŞÜPHELİ PARA HAREKETİ
MASAK raporları, banka hareketleri, dijital materyaller, HTS kayıtları, kripto varlık analizleri ve teknik takip çalışmaları doğrultusunda şüphelilerin organize şekilde hareket ettiği belirlendi.
Soruşturma dosyasına göre suç örgütünün yasa dışı bahis ve “phishing” yöntemiyle elde ettiği gelirleri; elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto para sistemleri üzerinden akladığı tespit edildi.
Mali incelemelerde yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi ortaya çıkarıldı.
BANKA YÖNETİCİLERİ VE POLİSLER DE VAR
Soruşturma kapsamında bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin, suç gelirlerinin bankacılık sistemi içerisinde dolaştırılmasına yardımcı olduklarına dair kuvvetli deliller elde edildiği belirtildi.
Bazı emniyet personellerinin ise şüphelilere yönelik yakalama, arama ve gözaltı kararlarına ilişkin bilgileri rüşvet karşılığında sızdırdığı iddia edildi.
128 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Operasyon kapsamında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukatın da aralarında bulunduğu 128 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu öğrenildi. Kütahyalı’nın İstanbul’da gözaltına alındı ve Adana’ya götürüldü.
Şüphelilere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el koyma tedbiri uygulanırken, 3 elektronik para kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyum atanmasına karar verildi.
8 BİN 500 SİTEYE ERİŞİM ENGELİ
Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 8 bin 500 internet sitesi hakkında da erişim engeli kararı uygulandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonun Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 21 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini duyurdu.